本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。
• 本次集会没有反对或修改提案的情况
• 本次集会没有新提案提交表决
一、集会召开情况
1、现场集会召开时间:2012年10月31日下午14:00 时;
网络投票时间:2012年10月31日9:30—11:30时,13:00—15:00;
2、现场集会召开所在:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018集会室;
3、召开方法:接纳现场投票与网络投票相结合的方法;
4、集会召集人:公司董事会;
5、集会主持人:董事长郑弘波先生;
6、本次大会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的划定。
二、集会出席情况:
加入本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东授权代表共35人,代表股份615,286,939股,占公司股本总数1,005,604,226股的61.19%。
1、加入现场投票的股东及股东署理人1人,代表股份599,319,200股,占公司股本总数1,005,604,226股的59.60%。
2、加入网络投票的股东共34人,代表股份15,967,739股,占公司股本总数1,005,604,226股的1.59%。
公司部分董事、监事、高级治理人员及见证律师列席了本次集会。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方法,逐项审议了公司2012年第二次临时股东大会的各项议案:
集会审议表决情况如下:
1、逐项审议《关于调解公司非果真刊行股票计划的议案》;
(1)本次非果真刊行股票的种类和面值
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(2)本次非果真刊行股票的刊行方法
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(3)本次非果真刊行股票的刊行数量
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(4)本次非果真刊行股票的刊行工具及认购方法
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(5)本次非果真刊行股票的刊行价格及订价原则
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(6)本次非果真刊行股票的限售期
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(7)滚存未分派利润的安排
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(8)募集资金的用途
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(9)上市所在
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
(10)本次非果真刊行股票决议的有效期
表决情况:同意15,534,688股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的 97.29%;阻挡413,051股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.59%;弃权20,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.12%;乇599,319,200股。
表决情况:同意35,507,884股,占本次集会对本项议案有效表决权股
2、审议《关于修订公司非果真刊行股票预案(修订稿)的议案》;
表决情况:同意15,524,088股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的97.22%;阻挡406,751股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.55%;弃权36,900股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.23%;乇599,319,200股。
3、审议《关于调解本次非果真刊行股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)的议案》;
表决情况:同意15,524,088股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的97.22%;阻挡381,951股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.39%;弃权61,700股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.39%;乇599,319,200股。
4、审议《关于公司与凯时kb88官方网站集团签订附条件生效的股份认购协议之增补协议(三)的议案》;
表决情况:同意15,524,088股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的97.22%;阻挡381,951股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.39%;弃权61,700股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.39%;乇599,319,200股。
5、审议《关于公司与凯时kb88官方网站集团签订关于终止内蒙古凯时kb88官方网站番茄制品有限公司股权转让的协议的议案》;
表决情况:同意15,524,088股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的97.22%;阻挡381,951股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.39%;弃权61,700股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.39%;乇599,319,200股。
6、审议《关于公司本次调解后的非果真刊行股票计划涉及与凯时kb88官方网站重大关联交易的议案》;
表决情况:同意15,524,088股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的97.22%;阻挡381,951股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的2.39%;弃权61,700股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.39%;乇599,319,200股。
7、审议《关于延长股东大会授权董事会治理本次非果真刊行股票相关事宜之有效期的议案》;
表决情况:同意614,843,288股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的99.93%;阻挡381,951股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.06%;弃权61,700股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.01%。
8、审议《关于公司刊行中期票据的议案》。
为了满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资本钱,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册刊行10亿元的中期票据,在注册额度有效期内一次或分次刊行,单期中期票据的刊行期限不凌驾3-5年,募集资金主要用于增补本公司以及子、分公司的营运资金、建设资金或送还现有银行借款。
表决情况:同意614,843,288股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的99.93%;阻挡381,951股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.06%;弃权61,700股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.01%。
四、律师见证意见:
本次股东大会经新疆天阳律师事务所刘作霞律师现场见证并出
具执法意见书,该所律师意见认为:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定,本次股东大会形成的决议正当有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议;
2、新疆天阳律师事务所出具的执法意见书;
特此通告。
凯时kb88官方网站屯河股份有限公司董事会 二0一二年十月三十一日